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La situation d’insécurité actuelle liée aux mouvements terroristes et au blanchiment de l’argent sale, rendent l’ouverture de comptes bancaires à l’étranger, extrêmement difficiles voire impossible, pour le particulier non résident dans le Pays. En effet, aujourd’hui le Banquier est responsable personnellement du choix de son Client et du fonctionnement du ou des comptes bancaires qu’il accepte de lui ouvrir dans ses livres. |
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| Cette responsabilité très lourde et très contraignante, oblige le Banquier à s’assurer de la véritable personnalité et identité de son Client, connaître l’origine des fonds qui vont être déposés sur le compte ainsi que les fonds qui vont transiter et enfin vérifier qui est le véritable bénéficiaire des fonds. Ces obligations sont nouvelles et responsabilisent personnellement le Banquier… c’est la raison pour laquelle un compte de non résident est parfois impossible à ouvrir soi-même !! |
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